Детективы территориального отдела Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области разоблачили агротрейдера, который пытался незаконно вывезти 7,5 тыс. тонн сои. Груз следовал в Турцию и Румынию.
По данным пресс-службы ведомства, используя поддельные документы о происхождении сельхозпродукции, подозреваемые пытались создать видимость легальной хозяйственной деятельности и таким образом избежать уплаты налогов.
Следователями установлено, что подозреваемые пытались вывезти продукцию, происхождение которой не было документально подтверждено, через цепочки поставок с фиктивными предприятиями и ФОПами.
В ходе обысков в г. В Одесском порту и на зерновых терминалах Черновицкой области детективы БЭБ изъяли более 6000 тонн сои, погруженной на судно, и 1600 тонн сои в 32 железнодорожных вагонах. Общая стоимость изъятой продукции составляет более 103 млн грн.
«БЭБ продолжает принимать меры по пресечению незаконных схем по экспорту сельхозпродукции и возмещению убытков, нанесенных госбюджету. Таким образом, с начала 2025 года нам удалось вернуть в казну почти 432 млн грн неуплаченных налогов от реализации сельхозпродукции», — сообщил глава территориального управления Госпрокуратуры Сергей Мунтян. БЭБ в Одесской области.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов) продолжается. Полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности, устанавливается.
Пишет agroportal.ua.