Детективы Бюро Экономическая служба Одесской области выявила схему уклонения от уплаты налогов при экспорте сельхозпродукции. Компания пыталась экспортировать соевые бобы в Турцию и Румынию, используя документы с ложными данными о происхождении товара.
По версии следствия, компания использовала цепочку поставок через фиктивные компании и индивидуальных предпринимателей. Это позволило создать видимость легальной деятельности, хотя на самом деле происхождение сельскохозяйственной продукции не было подтверждено. Из-за таких действий в госбюджет не поступило более 14,5 млн грн.
В ходе следственных действий правоохранители провели обыски в Одесском порту и железнодорожных вокзалах Черновицкой области. Они изъяли более 6000 тонн сои, уже погруженной на судно, а также еще 1600 тонн фасоли в 32 железнодорожных вагонах. Рыночная стоимость всей конфискованной продукции оценивается более чем в 103 млн грн.
Сегодня предприятие признало свою вину и добровольно перечислило всю сумму долга в госбюджет. Несмотря на компенсацию ущерба, расследование умышленного уклонения от уплаты налогов продолжается. Детективы продолжают устанавливать личности всех участников схемы.
Пишет propositsiya.com.