Это предусмотрено постановлением Нацбанка от 12 мая. «Национальный банк имеет право требовать от банка предоставления документов, содержащих информацию, необходимую НБУ для принятия решения об определении физических и юридических лиц лицами, связанными с банком», — говорится в тексте документa.
Там же указано, что вся информация о связанных с банком лиц должно быть подано до 29 мая.