По словам киберполицейского, в начале весны соцсетями активно популяризировался пассивный вид заработков. Привлекали людей к финансовой пирамиде рекламой и одобрительными отзывами от известных блоггеров и людей, вложивших деньги в данную пирамиду. Стать участником пассивного заработка было просто. Дополнительные деньги начислялись и за вновь прибывших членов пирамиды, которых участники бизнеса привлекли к делу.

«Вы регистрируете свой финансовый кабинет, далее видите информацию об инвестициях, выбираете свой пакет и оплачиваете деньги на счет лица, переводящего средства в виртуальные. На сайте был настроен простой скрипт и люди видели, что им начисляются деньги под видом торговли товарами».

Еще одна ловушка, на которую повели себя участники финансовой пирамиды – это сроки вложений. Чем дольше деньги на счете, тем выше выплаты. Вывести средства досрочно было невозможно. Как результат – люди вложили солидные суммы на длительный период и потеряли все.

«Данный проект называется «хайп-проект». То есть — быстрый набор пользователей, быстрая выплата, большая акция, а после этого — закрытие сайта». Некоторые люди успели вывести часть денег, другие нет. Они стали жертвами мошенничеств».

Как только люди увидели, что их виртуальные страницы с заработком исчезли, а сам сайт не работает, они обратились в полицию. Жертвы махинаторов стали жители разных уголков Украины. Данный факт решается вопросом о внесении данного факта в ЕРДР согласно статье 190 (мошенничество) УКУ. Будут устанавливать киберполицейские номера счетов и пути денежных переводов.

Как не стать жертвой финансовой пирамиды:

Найдите финансовую организацию в реестрах НБУ.
Убедитесь, что компании нет в списке сомнительных организаций.
Проверьте данные в госреестре юридических лиц. Если юридическое лицо не зарегистрировано в Украине, то от инвестиций лучше отказаться.
Прочтите отзывы в Интернете о данной компании/сайте.
Изучите документы, содержащиеся на сайте.

Только ваше внимание и настойчивость поможет не потратить на крючок аферистов.