Фото из сети Интернет

Под видом обмена валюты злоумышленники мошенническим путем завладевали средствами граждан. Подозреваемые тщательно готовили к каждой «операции», проводили «разведку» и изменяли облик. Для реалистичности своей преступной деятельности обустраивали пункты обмена валют, где действительно производили валютные операции с небольшими суммами средств. Однако когда речь шла о больших суммах – ; меняли деньги на фальшивые или вообще на бумагу с небольшим количеством настоящей валюты.

Оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции совместно со следователями полиции Киева и розыскниками Тернопольской области установили и задержали группу лиц, которые под видом обмена валюты мошенническим путем завладевали денежными средствами граждан в особо крупных размерах.

В преступной деятельности полицейские разоблачили двух мужчин – 58-летнего уроженца Ровенщины и 42-летнего жителя Сум.

Оперативщики установили, что злоумышленники на протяжении 2021-2022 годов размещали объявления на специализированных сайтах и ​​социальных сетях по купле-продаже иностранной валюты по курсу ниже среднерыночного.

Следовательно, мужчины обустраивали фиктивные пункты обмена валют для создания иллюзии, что деятельность реальна и официальна. Чтобы войти в доверие к избранной жертве, злоумышленники совершали настоящую куплю-продажу валют примерно до 2 000 долларов США, чтобы впоследствии выманить у потерпевшего большую сумму.

Так, 15 июня злоумышленники запланировали в Тернополе крупную валютную операцию. с потенциальным потерпевшим, который имел по курсу ниже рыночного, купить иностранную валюту. Для реализации этого преступления, чтобы не привлекать внимание тернопольских стражей порядка, злоумышленники выехали в Ровно, где на несколько дней арендовали квартиру. При этом они заранее приобрели мобильные терминалы и стартовые пакеты в местах продаж, где не ведется учет проданного. В общей сложности к каждому правонарушению готовились не менее чем за три недели.

Предварительно подозреваемые несколько раз проводили с потерпевшим операции по обмену валюты на незначительные суммы. Через несколько дней потерпевший обратился с просьбой обменять 900 тысяч гривен на доллары США.

Тщательно подготовившись, используя парики, очки и даже медицинский халат, злоумышленники изменили внешность и договорились с потерпевшим о встрече вблизи одного из учреждений здравоохранения. При этом на место запланированного преступления предварительно выезжали несколько раз, чтобы предусмотреть все возможные пути ухода, насколько место людно, рассчитать время на всю операцию « и т.д.

Во время встречи вблизи «проходного» подъезда жилого дома в Тернополе один из подозреваемых взял у потерпевшего денежные средства в гривне, а дал настоящие доллары США. При этом намеренно недобавил несколько купюр. После того, как потерпевший обнаружил недостачу, злоумышленник принялся якобы перечислять доллары, а сам незаметно заменил их на куклу. – бумага вместе с фальшивыми долларами – и добавил к ней обнаруженную нехватку. После «оборудки» злоумышленники быстро зашли к подъезду, заблокировав за собой вход палкой и вышли с другой стороны.

Следовательно, в ходе проведения контроля за совершением этого правонарушения злоумышленники и были задержаны следователями Днепровского управления полиции Киева, при оперативном сопровождении работников Департамента уголовного розыска и уголовного розыска Тернопольской области, при силовой поддержке спецподразделения КОРД в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В автомобилях злоумышленников, по адресам их постоянного и временного проживания проведены обыски, в ходе которых выявлены и изъяты вещественные доказательства, в том числе 902 тысячи гривен, почти 26 тысяч долларов США, блокноты с записями, патроны, флеш-носители и т.д. Также у потерпевшего изъяты фальшивые доллары.

Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Обаму подозреваемым суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога   по 744 тысячи гривен.

Кроме того, указанная группа обоснованно подозревается в совершении других аналогичных уголовных правонарушений. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление причастности злоумышленников к другим преступлениям на территории государства, а также разоблачение полного круга лиц, вовлеченных в противоправную деятельность.