В результате разоблачили 56 злоумышленников: они рассылали фишинговые ссылки для получения данных о банковских картах граждан. Таким образом фигуранты получили доступ к счетам, с которых присвоили около 15 миллионов гривен.

Протиправную деятельность мошенников разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции и оперативниками Департамента уголовного розыска и содействия отделу АО «УниверсалБанк» проекта «МоноБанк».

В ходе расследования полицейские установили 11 сообществ: злоумышленники объединялись на закрытых тематических каналах и форумах. Администраторы таких сообществ размещали объявления по поводу «подработки»: желающие должны были создавать и рассылать фишинговые ссылки, которые очень похожи на ссылки официальных ресурсов, для получения данных банковских карт граждан. Фишинг маскировали разными способами: от предложений оформления денежных выплат до продажи различных товаров, в основном — бытовой техники.

Также фигуранты производили поиск потенциальных пострадавших на торговых онлайн-площадках. Злоумышленники писали продавцам товаров, выдавая себя за покупателей. Переписку переводили в посторонние мессенджеры, туда посылали фишинговые ссылки. На мошеннических сайтах предлагалось ввести данные банковской карты якобы для зачисления денег за проданный товар. После этого информация о банковских картах, которые вводили потерпевшие на мошеннических сайтах, автоматически становились известны фигурантам. В дальнейшем они «выводили» деньги граждан на подконтрольные счета.

По предварительным данным, от противоправной деятельности пострадали более 10 тысяч граждан. В настоящее время известно, что фигуранты присвоили 15 миллионов гривен, однако окончательная сумма ущерба будет установлена ​​во время расследования.

Работники полиции идентифицировали 56 причастных к мошенничеству. лиц, а затем провели обыски по местам жительства фигурантов в 20 областях Украины. По их результатам изъяты мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности.

Следователи расследуют уголовные производства по ч. 3, 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Готовятся материалы для объявления подозрения злоумышленникам.

Процесуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Киберполиция напоминает гражданам об опасности перехода по подозрительным гиперссылкам. Любые отличия в URL могут свидетельствовать о том, что пользователь оказался на фишинговом ресурсе. Рекомендуем никогда не указывать конфиденциальную информацию, в частности данные банковских карт, на подозрительных сайтах. Продавая или покупая товары на платформах объявлений, обсуждайте детали соглашения только в чате этой платформы и не переходите в посторонние мессенджеры: мошенники могут присылать фишинговые ссылки.
 

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.