Украинцы, которые передают свои банковские карты другим людям, внесут в реестр Дропера, после чего ограничат их в финансовых операциях и смогут заблокировать пенсию. Такие меры вводятся для борьбы с преступными схемами и финансовыми махинациями.

Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев («Слуга народа») в интервью СМИ. Гетманцев пояснил, что Национальный банк Украины (НБУ) совместно с профильным комитетом инициировал изменения в законодательство для создания официального реестра капель.Цель – остановить масштабные схемы финансовых преступлений, когда мошенники предоставляют свои карты для отмывания денег, торговли наркотиками или финансирования террористической деятельности. «Когда человек передает свою карту и она фиксируется, он попадает в реестр дропов. Ее финансовые операции существенно ограничены базовыми. Банки больше не кредитуются, а новые счета либо не открываются, либо работают с существенными ограничениями», — сказал Гетманцев. Его усыновление лицом, внесенным в Реестр, фактически будет вне финансовой системы. Они не смогут получить кредиты, оформить новые карты даже в других банках.

Феномен падений Он стал серьезной проблемой для украинской банковской системы. Злоумышленники часто предлагают людям «легкие деньги» за перевод карты, не поясняя, что таким образом они становятся участниками преступных схем. При этом большинство из них осознают риски, но все равно соглашаются.

«Если к тебе подойти и предложить карту «на минуту» на тысячу гривен — это не за мороженое. Человек понимает, что он замешан в чем-то противозаконном», — подчеркнул Гетманцев

.При входе в капельницу человек может заблокировать выплаты пенсии, социальной помощи, ограничить возможность перевода или поступления зарплаты на карту. Банкам также будет отказано в кредитах, депозитах или новых счетах. Таким образом, участие в таких схемах может навсегда лишить людей доступа к большинству финансовых услуг.

Гетманцев призвал украинцев быть бдительными и не передавать свои банковские карты никому — даже знакомым или родственникам. «Никогда не давайте свою карту. Вы попадете на учет Дропера и даже не сможете получить честно заработанную пенсию», — предупредил народный депутат. Общий объем операций по этим схемам может достигать десятков миллиардов гривен, а с начала года скомпрометировано около 100 тысяч карт.

пишет OBOZREVATEL.com.