< Речь идет о 13 частных предприятиях, которые косвенно способствуют военной агрессии России против Украины. Их основатели и конечные бенефициары – ndash; граждане и юридические лица страны-агрессора.
Каждое из них перечисляет полученные в Украине доходы на счета материнских компаний, в свою очередь уплачивающие налоги в государственный бюджет рф.
Это компании из разных отраслей: они занимаются торговлей топливом, продуктами питания, табачными изделиями, производством бытовой техники, медицинским оборудованием и т.д.
По решению Киевского районного суда г. Харькова наложен арест на движимое и недвижимое имущество, а также корпоративные права этих компаний на общую сумму более 40 млн грн.
Меры предприняты в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные в крупных размерах).
В настоящее время продолжается передача активов в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управ активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Меры по разоблачению проводили сотрудники СБУ при содействии работников ГФС в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.< /p>
