Фото из сети Интернет
Разоблачили функционирование «колл-центра» на территории города Тернополь оперативники Департамента стратегических расследований совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции и сотрудниками управления уголовного розыска областной полиции. Установлено, что группа лиц «специализировалась» на мошенническом завладении средствами иностранных граждан в особо крупных размерах, используя для этого офисные помещения с установленным специализированным оборудованием.
Сотрудников колл-центра тщательно подбирали: для беспрепятственного общения с потенциальными жертвами персонал должен был владеть иностранным языком на высоком уровне. Работали операторы по имеющимся клиентским базам, которые предварительно скупали на DarkNet.
Представляясь сотрудниками финансовых учреждений, злоумышленники выспрашивали у владельцев банковских счетов их личные данные. Для этого использовали как психологические методы воздействия, так и заранее разработанную инструкцию. Для лучшей коммуникации последняя была прописана на польском и словацком языках.
Также операторы колл-центра предлагали гражданам стран ЕС еще одну мошенническую схему — инвестировать личные средства в так называемые брокерские » проекты с потенциально высокой и быстрой прибылью.
Получив все необходимые банковские данные, правонарушители переводили денежные средства пострадавших на отдельные электронные кошельки и банковские карты. В дальнейшем полученные средства злоумышленники конвертировали в наличные деньги на территории Украины.
Ежемесячный доход от противоправной деятельности международного колл-центра составил около 100 000 долларов. Следствием установлено, что по такой схеме злоумышленники обманули 16 граждан Польши и Словакии на десятки тысяч долларов.
13 февраля правоохранители при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора провели обыск по месту нахождения офисного помещения на территории города Тернополь. В результате прекратили деятельность мошеннического колл-центра, изъяли компьютерную технику, более сотни мобильных телефонов, «черновую» документацию и записи.
В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по установлению организаторов международной мошеннической схемы и других причастных лиц.
Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.